Les bases de la lutte anti-blanchiment en assurance
7h
ABILWAYS
Présentiel
L’arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est désormais complet. Les organismes assureurs et les intermédiaires doivent connaître précisément leurs nouvelles obligations pour sécuriser leur dispositif de lutte anti-blanchiment et éviter ainsi tout risque de sanction.
Les objectifs
Maitriser les évolutions réglementaires, répondre aux obligations, mesurer les sanctions et cerner le processus de déclaration de soupçons.
Le programme
- Maitriser l’évolution réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Examiner les textes applicables
- Décrypter l’organisation de la lutte anti-blanchiment dans le monde, et au Luxembourg
- Distinguer les professionnels concernés par les obligations de lutte anti-blanchiment
- Identifier les méthodes de blanchiment d’argent sale et de financement du terrorisme
- Identifier les obligations des assureurs, des courtiers et autres intermédiaires en assurances
- Recenser les obligations à la charge des professionnels
- Focus sur l’obligation de connaître son client
- Examiner les procédures à mettre en place
- Comprendre le processus de déclaration de soupçon
- Distinguer les cas devant faire l’objet d’une déclaration
- Définir la procédure de déclaration
- Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations
- Définir les sanctions administratives et professionnelles
- Aborder les sanctions civiles et pénales
Autres formations en
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