Certification Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
80h
Formation certifiante
ACAMS
E‑learning
L’accréditation CAMS (Spécialiste certifié Lutte Anti-Blanchiment) est la référence en matière de certification. La certification est perçue à travers le monde, par les institutions financières, les gouvernements et les régulateurs, comme le signe d’un engagement responsable pour la protection du système financier contre le blanchiment d’argent.
Les objectifs
Ces dernières années, la criminalité financière a fait la une des journaux et l’accent est mis sur la conformité. La certification CAMS est une qualification mondiale établie qui décrit les principes clés du blanchiment d’argent et comment le prévenir. En seulement quatre mois, les participants peuvent être certifiés spécialistes de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Le programme
- Les risques et les techniques du blanchiment de capitaux ; le change du peso au marché noir, la manipulation des prix à l’import et à l’exportLes recommandations du Groupe d’Action FInancier (GAFI), le rapport du comité de Bâle sur la vigilance à l’égard de la clientèle et les principes du Groupe Wolfsberg.
- Les éléments importants d’un programme de Lutte Anti-Blanchiment (LAB).
- Comment mener et apporter son aide lors d’une enquête sur du blanchiment de capitaux ?
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Transformation managériale & IA
Par On Train
Posture de Coach
Par Coaching Ways